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1.股東會日期:97/06/13
2.重要決議事項:承認事項:
案由一:本公司九十六年度決算表冊，提請 承認。
董事會 提說 明:本公司九十六年度營業報告書、財務報表，業經董事會通過，並經監察人審核完竣。
決議:經主席徵詢各位股東無異議照案通過。
討論事項
(一):案 由：本公司九十六年度盈餘分派事宜，提請 公決。
董事會 提說 明：
一、本公司96年度稅後淨利為567,320,078元，依相關法令規定扣除法定盈餘公積56,732,008元，特別盈餘公積80,369,342 元，可分派盈餘為430,218,728元，依據本公司章程擬議配發員工現金紅利、董監酬勞及股東紅利－現金股利金額如下:
(一)員工紅利提撥5%計 21,510,937元，董監事酬勞2%計8,604,375元。
(二)分派股東紅利－現金股利（每股0.3元）計132,780,000元，期末未分派 盈餘為267,323,416元。
(三)配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘:1.21元。(盈餘分派表詳議事手冊第11頁)
二、俟股東會通過後， 授權董事會另訂除息基準日。
三、若因買回本公司股份或將庫藏股票轉讓、轉換、註銷或其他情形影響流通在外股份總數，股東配息率因此發生變動者，授權董事會 辦理變更股東配息率等相關事宜。
四、提請 公決。決議：經主席徵詢各位股東無異議照案通過。
案由二：
修改本公司「背書保證作業程序」，提請 公決。
董事會 提 說 明：
一、修改本公司背書保證作業程序，修改之前後對照表詳議事手冊第12~19頁。
二、提請 公決。決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
案由三：修改本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 公決。
董事會 提 說 明：一、修改本公司資金貸與他人作業程序，修改之前後對照表詳議事手冊第20~28頁。
二、提請 公決。決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
案由四：修改本公司章程案，提請 公決。
董事會 提說 明：
一、修改本公司章程第廿九條之訂定，修正之後對照表如后：。
二、第二十九條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳營利事業所得稅，彌補以往年度虧損， 如尚有盈餘，應依法提列法定盈餘公積百分之十後，次依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積，再就其餘額，加計上年度累積未分配盈餘數，為累積可分配盈餘。 次提所餘盈餘之百分之二至百分之五為員工紅利，百分之二至百分之五為董事監察人酬勞，其股東紅利則由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派之。董事長、 董事及監察人之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。
第三十二條：本章程訂立於中華民國六十一年五月十 八日，第一次修正於民國六十三年三月卅一日，…第二十六次修正於民國九十二年六月十九日，第二十七次修正於民國九十四年六月九日，第二十八次修正於民國九 十五年六月十四日，第二十九次修正於民國九十六年六月十三日。第三十次修正於民國九十七年六月十三日。
三、提請 公決。
決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
選舉事項:案 由：全面改選董事及監察人案。
說 明：
一、本公司設董事五人及監察人二人，自九十四年六月九日選任至今已屆三年，依本公司章程第十七條及第廿三條規定應予改選。
二、本次選任之董事及監察 人，依本公司章程第十六條及第二十二條規定，選任董事五人及監察人二人。新任董事及監察人任期自民國九十七年六月十三日起至一ＯＯ年六月十二日止為期三 年。
選舉結果：
當選董事 承啟有限公司代表人--邱福枝 268,319,543權
當選董事 承啟有限公司代表人--侯西泉 267,733,436權
當選董事 承啟有限公司代表人--南野幸治 267,061,222權
當選董事 吉贊實業(股)公司代表人--林碧玉 267,061,222權
當選董事 吉贊實業(股)公司代表人--林子寬 267,061,222權
當選監察人 漢欣國際(股)公司代表人--張育銘 268,143,857權
當選監察人 百地開發實業(股)公司代表人--涂佩勳 267,447,329權
討 論事項(二)
案 由：擬解除股東常會新選任董事之競業禁止，提請 公決。
董事會 提說 明：
一、擬依公司法第二O九條之規定，擬解除股東常會新選任董事之競業禁止。
二、若上述新選任董事為法人董事時，其代表人於任期內更換，其新任代表人視同 依法解除競業禁止。
三、提請 公決。決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。臨時動議:無3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無
http://news.pchome.com.tw/finance/cnyes/20080613/print-12133611450539809003.html
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| 國揚實業法人董監事及代表人變動 | ||
| 2008-06-13 20:57 | ||
符合條款：
第二條第6款 1.發生變動日期:97/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:法人
董事承啟有限公司代表人--邱福枝
法人董事承啟有限公司代表人--侯西泉
法人董事承啟有限公司代表人--吳文燦
法人董事承啟有限公司代表人--林碧玉
法人董事固邦有限公司代表人--林子寬
法人監察人承啟有限公司代表人--張育銘
法人監察人固邦有限公司代表人--陳依文
3.新任者姓名及簡歷:法人董事承啟有限公司代表人--邱福枝
法人董事承啟有限公司代表人--侯西泉
法人董事承啟有限公司代表人--南野幸治
法人董事吉贊實業(股)公司代表人--林碧玉
法人董事吉贊實業(股)公司代表人--林子寬
法人監察人漢欣國際(股)公司代表人--張育銘
法人監察人百地開發實業(股)公司代表人--陳依文
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:97年股東常會全面改選董事及監察人
6.新任董事選任時持股數:40,188,000
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/06/09~97/06/05
8.新任生效日期:97/06/13
9.同任期董事變動比率:100 10.其他應敘明事項:無
http://news.yam.com/cnyes/fn/200806/20080613958908.html
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