(聯合早報網訊)香港文匯報報導,美國《華爾街日報》報導,宣稱主理40億美元(約310億港元)投資基金的美國台灣移民Danny Pang(譯音彭丹尼),涉嫌透過台灣多家銀行集資數以億計美元,經營龐茲騙局(亦稱龐氏騙局)。報導懷疑彭丹尼是個資深騙徒,以往曾因虧空公款和挪用投 資者金錢而被解僱。

42歲的彭丹尼在台灣出生,母親來自家具業世家。 2002年,彭丹尼與美國商人鄭希佩(譯音)和其他5名生意夥伴,於加州成立「私募基金管理集團」(PEM集團),主要業務是以折扣價收購老年人的保單,在投保者死亡後收取保單的賠償金

投資人壽保單失利

自2004年成立首個基金以來,PEM集團透過台灣的銀行籌得數億美元的資金。基金提供高於市場息率的票據,銀行還可將其轉售散戶。報導指,受理的銀行包括永豐金控、台中商業銀行、華南金控和渣打集團的一個分支。 PEM集團宣稱,並無在美國集資

PEM集團將籌集得來的資金,投資於美國企業債券、分時(time-share)房產投資和購買人壽保單。 2007年,公司業務出了岔子,前主席阿布巴卡爾(左圖)說,由於人人活得長壽,保單回報不理想,為了發放台灣投資者的超高利率,PEM集團利用新基金的 資金,償還表現不理想的基金,龐茲騙局由此開始。

PEM集團前主席爆料

阿布巴卡爾說,創辦PEM的彭親口對他說:「我想你知道,我們正處於龐茲騙局中。」彭氏宣稱會做好其他投資,來解決問題。阿氏後來繼續追問管理事宜,但遭到架空,並於同年被解僱。

PEM集團最近得悉阿布巴卡爾向傳媒爆料,企圖要他收回言論。如果他願意改口並證明《華爾街日報》停止追查,PEM集團願意給他50萬美元(約388萬港元),但阿布巴卡爾最終拒絕。

報導指,彭丹尼涉嫌行騙的案件不止於此。早在90年代中期,他成為風險資本公司Sky Capital合夥人,根據地設在加州聖馬特奧和台灣。公司主席兼行政總裁徐邁克(譯音)指控彭迫他開立證券戶口,然後盜用部分金錢。

曾涉盜用客戶資金

1997年6月,Sky Capital即將結束矽谷一項投資,徐在電郵中披露,彭冒充他和投資對象的行政總裁簽名,盜取投資戶口300萬美元(約2325萬港元)。徐與彭對質, 彭只說「需要那筆錢」了事。彭還親赴台灣面見董事局坦承盜用公款。徐其後透過充公彭的股份,收回大概2/3被盜資金。後來,彭遭公司解僱。


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