曾被檢警懷疑涉嫌「跨國詐欺」重大經濟犯罪的日籍台灣人何奇芳,從88年起,在台籌設20多家公司時,利用短期借貸方式,以取得的存款證明申請公司設立登記,並侵占公司資產近十億元,11日高雄地院依侵占、偽造文書罪將為首的何奇芳判處9年徒刑;另其幹部10人各處3月至5年2月不等徒刑。


至於何奇芳等人被檢方指控涉嫌假藉高科技產品為誘餌,詐騙國內傳統產業上市上櫃等公司牟取暴利部分,法官認為,並無積極證據何奇芳等人有違反組織犯罪及詐欺等犯行,所以判處無罪。


何奇芳(42歲、原戶籍屏東縣九如鄉,日本名太田榮志)因在台灣涉及詐欺等案件遭通緝潛逃日本,後來其透過關係取得日本國籍後,再以日僑身分返台從商。


88年3月間起,何奇芳先以中華民國國民身分陸續在籌設立黑田光電、台和全球等20多家公司,其明知辦理公司設立登記時,股東均未依規定繳足出資股,卻與其幹部田書綸、陳彬等人,自行籌措該公司所須資本額存入銀行帳戶內,藉以取得存款證明,並提出已收足股款證明,再持向高雄市政府建設局等主管機關設立登記。


何奇芳並將屬於台和全球公司的機器設備出售給昌益、上曜兩家公司,再將取得交易總額九億多元,與田書綸從89年1月起至89年11月間,陸續以提領或匯款方式侵占入己。91年6月17日,檢警調專案小組在高雄小港機場緝獲欲潛逃出境的何奇芳,並前往何奇芳高雄市泰順街的公司查扣相關帳冊等事證。


高雄地院法官審結,依業務侵占、偽造文書等罪判處為首的何奇芳9年徒刑;另其幹部
甲xx5年2月,乙xx1年、丙x5月、丁xx、戊xx、己xx、庚xx、辛x、未xx各處3月、壬xx4月,均得易科罰 金。


2003/08/12 02:31記者鍾錦榮/高雄報導
http://www.ettoday.com/2003/08/12/331-1496675.htm
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跨國詐財/佯稱輔導轉型高科技 百成行等5公司被騙23億元


高雄地檢署6月間指揮刑事警察局偵七隊,在小港機場逮捕一名具有日本國籍的台灣通緝犯何奇芳,警方調查,何頂著美國加州管理碩士頭銜入主台灣「樺 田精密公司」,再成立管理、財務顧問公司,向國內上市上櫃傳統產業百成行等5家公司佯稱,已取得日本高科技光電技術,有辦法輔導傳統公司轉型高科技,合作 期間若無法在一年內賺錢,將賠償全部損失,藉此向被害公司詐財至少23億元。

案發後何將款項全數匯往他日本住友銀行的私人戶頭,並將在台成立的「三樺田」、「遠德科技管理顧問」、「詮統財務管理顧問」等7、8家公司棄之不顧或掏空資產,6月18日刑事局將何逮捕,檢察官覆訊後向法官聲請羈押獲准。

刑事局偵七隊表示,42歲的何奇芳,因涉嫌詐欺、違反勞基法在1997年被國內司法單位通緝,但他早一步離境並在日本取得國籍,且在辦理註銷台灣籍時僅交出補辦新發的身分證,刻意留下舊有的身分證。

1998年何以日籍「太田榮志」身分返台,頂著美國加洲MBA碩士、會計師頭銜,先入主台灣「三樺田精密」股份有限公司成為董事長,之後利用舊身分證在台 陸續向主管機關登記成為「三樺田」、「台和全球」、「台和貿易」、「黑田光電」、「廣貿」、「遠德科技管理顧問」、「詮統財務管理顧問」等公司的負責人、 董事長、股東。

何涉嫌利用上市上櫃傳統產業公司急欲轉型高科技的心態,向百成行等5家公司宣稱已取得日本最新的光電技術、生產線甚至訂單,其中光電技術來自著名 的日本「鳥取三洋株式會式」,生產設備由日本「NAKAN株式會式」支援,由於何所言技術來源母公司皆是日本光電業界的翹首,加上他具有日籍華僑身分,國 內廠商深信不疑。

何向被害廠商表示,有辦法協助傳統產業轉型光電高科技,「整廠輸出」生產STN-LCD、PS、PKG、C/F等電子產品,保證產品產能、良率、營業收益、營業成長率,如果在其輔導下合作廠商連續4季虧損,何強調將會簽約賠償合作廠商一切投資損失、資金利息。

由於條件優渥,被害廠商紛紛與何簽約,由何主導的「黑田光電」、「遠德科技管理顧問」、「詮統財務管理顧問」等公司進行「輔導」,之後,何將日本 廠商汰舊的光電設備運回台灣設廠,報價灌水(例如3千萬元日幣報價成3千萬元台幣),整廠高價賣給被害廠商,不法所得已知至少23億元台幣。

何將贓款全數匯到他日本住友銀行的私人戶頭,2000年9月惡性倒閉、跳票,造成被害公司「轉投資」失敗。何於6月18日持日籍護照「大田英次」再次入境,被刑事局監控逮捕,目前羈押中。


2002/08/19 13:22  記者鄭哲政/台北報導
http://www.ettoday.com/2002/08/19/139-1341650.htm
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跨國詐欺 5上市櫃公司被騙23億

〔記者黃敦硯╱台北報導〕高雄地檢署根據證券交易所轉報的線索,指揮高雄市警局、刑事警察局,昨天宣布查獲日籍台僑何奇芳涉嫌假借幫傳統產業公司轉型為高科技產業為誘餌,訛騙國內十多家公司,其中有五家上市、上櫃公司損失至少廿三億元,檢警擔心還有其他公司被騙,正深入清查中。

據悉,被騙的五家公司屬於紡織類股有兩家,另有建設類股、塑膠類股及其他類股各一家,因被害公司都是上市上櫃公司,檢警專案小組偵辦時均相當低調,擔心消息一曝光,對其股價恐有不利的影響。

據悉,涉案嫌犯何奇芳(四十一歲,有詐欺前科),原為日籍台僑,具有中華民國國籍,但於八十六年間因取得日本國籍,而自願喪失我國籍,近年來都以日本名字「大田英次」出入台灣,何嫌月前打算從高雄小港機場出境時被檢警逮捕,且聲請羈押獲准,目前仍遭羈押中。

數月前,證交所通知檢警專案小組,指稱數家國內上市上櫃傳統產業公司,在揭露不正常的重大訊息前,有大量股票買賣情形,疑有「內線交易」,遂由檢警進行深入查訪,結果赫然發現有五家傳統產業公司因急欲轉型跨入高科技領域,而被何奇芳以「know-how」技術轉移等名義,詐騙至少廿三億元。

檢警調查,嫌犯何奇芳於八十七年十二月間,入主位於高雄縣的「三樺田精密電路公司」擔任董事長,再於隔年一月間,透過管道和多家急欲尋求轉型為高科技產業的上市上櫃公司接洽,宣稱自己手頭握有日本光電高科技技術、生產線與訂單,能提供傳統產業業者轉型的機會,誘使五家上市、上櫃公司跟他簽約合作。

沒想到,被害公司付出鉅款後,何嫌就委託手下將大部份贓款洗錢到他在日本、美國的銀行的私人帳戶內,並任由以他所開公司名義開立的支票全數跳票,跳票金額高達十一億餘元,最後就潛逃出境,致被害公司蒙受鉅額損失。

檢警在緝獲何奇芳後,立即前往他位於高雄市泰順街的公司、住處搜索,查扣八十多箱帳冊、傳票、公司資料,經分析追查,已初步掌握到何涉嫌詐欺、背信掏空公司資產的證據,正擴大偵辦中。

〔記者鮑建信╱高雄報導〕日籍台灣人何奇芳為首跨國詐欺集團,曾與國內卅多家傳統產業洽談轉型高科技事宜,目前已查出有十多家公司被騙,當中有五家是上市、上櫃公司,何嫌已遭羈押禁見,並有十多名共犯遭通緝或限制出境,承辦檢察官呂幸玲正擴大偵辦中。

八十九年間,檢方偵辦高雄市三樺田公司告訴偽造文書等案,負責人何奇芳始終未到庭應訊,經查他因涉嫌詐欺和違反勞基法等案被通緝,並喪失中華民國國籍,取得日本國籍,認為內情不單純。

此時,證券交易所也發現何嫌經營台和全球、三樺田等公司跳票,致國內多家上市、上櫃公司受騙,函請刑事警察局調查,並因大多數受害公司在高雄地區,三樺田公司又設籍高雄縣仁武鄉,於是報請高雄地檢署檢察官呂幸玲指揮偵辦。

檢警辦案人員調查,三樺田等公司跳票後,位於高雄市前鎮臨廣工業區廠房、機械,已被法院查封拍賣,何嫌在香港、大陸設立的公司、電子廠等,均由銀行集團介入接手,損失不輕。

辦案人員指出,何嫌曾與國內卅多家急欲轉型為高科技的傳統產業接觸,並安排廠商到日本考察,目前已查出有十多家公司被騙,當中有五家是上市或上櫃公司,雙方互控刑事和民事糾紛,高達廿多件。

六月十八日,何嫌持日本護照出境時,在高雄小港機場被刑事局等單位持拘票逮捕,隔天檢察官呂幸玲聲請法院羈押獲准,何嫌曾提起抗告,但被高雄高分院駁回,後因羈押二個月期限屆滿,檢方上星期聲請延押二個月,並經法官陳信伍裁定獲准。

據了解,檢警人員認為光憑何嫌不可能一手遮天,懷疑幕後有龐大集團操控,已下令十多名重要關係人通緝或限制出境,並考慮用證人保護法,將幕後集團成員揪出。

http://www.libertytimes.com.tw/2002/new/aug/20/today-c2.htm
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跨國詐財/佯稱輔導轉型高科技 百成行等5公司被騙23億元



高雄地檢署6月間指揮刑事警察局偵七隊,在小港機場逮捕一名具有日本國籍的台灣通緝犯何奇芳,警方調查,何頂著美國加州管理碩士頭銜入主台灣「樺田精密公司」,再成立管理、財務顧問公司,向國內上市上櫃傳統產業百成行等5家公司佯稱,已取得日本高科技光電技術,有辦法輔導傳統公司轉型高科技,合作期間若無法在一年內賺錢,將賠償全部損失,藉此向被害公司詐財至少23億元。

案發後何將款項全數匯往他日本住友銀行的私人戶頭,並將在台成立的「三樺田」、「遠德科技管理顧問」、「詮統財務管理顧問」等7、8家公司棄之不顧或掏空資產,6月18日刑事局將何逮捕,檢察官覆訊後向法官聲請羈押獲准。

刑事局偵七隊表示,42歲的何奇芳,因涉嫌詐欺、違反勞基法在1997年被國內司法單位通緝,但他早一步離境並在日本取得國籍,且在辦理註銷台灣籍時僅交出補辦新發的身分證,刻意留下舊有的身分證。

1998年何以日籍「太田榮志」身分返台,頂著美國加洲MBA碩士、會計師頭銜,先入主台灣「三樺田精密」股份有限公司成為董事長,之後利用舊身分證在台陸續向主管機關登記成為「三樺田」、「台和全球」、「台和貿易」、「黑田光電」、「廣貿」、「遠德科技管理顧問」、「詮統財務管理顧問」等公司的負責人、董事長、股東。

何涉嫌利用上市上櫃傳統產業公司急欲轉型高科技的心態,向百成行等5家公司宣稱已取得日本最新的光電技術、生產線甚至訂單,其中光電技術來自著名的日本「鳥取三洋株式會式」,生產設備由日本「NAKAN株式會式」支援,由於何所言技術來源母公司皆是日本光電業界的翹首,加上他具有日籍華僑身分,國內廠商深信不疑。

何向被害廠商表示,有辦法協助傳統產業轉型光電高科技,「整廠輸出」生產STN-LCD、PS、PKG、C/F等電子產品,保證產品產能、良率、營業收益、營業成長率,如果在其輔導下合作廠商連續4季虧損,何強調將會簽約賠償合作廠商一切投資損失、資金利息。

由於條件優渥,被害廠商紛紛與何簽約,由何主導的「黑田光電」、「遠德科技管理顧問」、「詮統財務管理顧問」等公司進行「輔導」,之後,何將日本廠商汰舊的光電設備運回台灣設廠,報價灌水(例如3千萬元日幣報價成3千萬元台幣),整廠高價賣給被害廠商,不法所得已知至少23億元台幣。

何將贓款全數匯到他日本住友銀行的私人戶頭,2000年9月惡性倒閉、跳票,造成被害公司「轉投資」失敗。何於6月18日持日籍護照「大田英次」再次入境,被刑事局監控逮捕,目前羈押中。

http://www.ettoday.com/2002/08/19/330-1341650.htm

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